Operação da PF mira núcleo financeiro de organização criminosa ligada ao tráfico em Goiás e no Maranhão
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) deflagrou, nesta quinta-feira (5), a Operação Serras Gerais III com o objetivo de desarticular o núcleo financeiro de uma organização criminosa interestadual. As ações ocorreram nas cidades de Goiânia (GO) e Imperatriz (MA).
Segundo a Polícia Federal, a investigação apontou a existência de um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do narcotráfico, com movimentações milionárias por meio de empresas de fachada e uma fintech que operava sem autorização do Banco Central.
Em Goiânia, foi identificada uma empresa utilizada para converter ativos financeiros do tráfico aéreo de drogas. Entre os envolvidos estariam sócios ligados ao esquema, incluindo um investigado que já cumpre pena. Em Imperatriz, os agentes localizaram uma estrutura financeira que movimentava recursos por meio de contas vinculadas a um banco clandestino e a uma empresa de fachada.
Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. A operação contou com apoio das polícias civis do Tocantins e de Goiás.
Os investigados poderão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e fraude fiscal.
