Polícia Federal investiga esquema de pirâmide financeira operado por empresa em Natal
A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã desta quarta-feira (6) para investigar um esquema de pirâmide financeira operado por uma empresa de Natal.
Os policiais cumprem seis mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Natal (RN), Niterói (RJ) e São Luís (MA).
A Operação Cadeia Financeira investiga uma empresa potiguar que operava o esquema prometendo retornos financeiros elevados e irreais para atrair investidores.
Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início após várias denúncias de vítimas e revelou diversas irregularidades nas finanças da empresa, que chegou a movimentar mais de R$ 5 milhões em um curto período de tempo.
“As análises das contas bancárias mostraram, ainda, momentos de atividades suspeitas seguidas por uma interrupção repentina nas transações, o que sugere que os gestores tentaram esconder práticas ilegais logo após captar uma soma considerável de recursos dos investidores”, informou a corporação.
A investigação prossegue com a análise dos documentos e dos dispositivos eletrônicos apreendidos, que poderão revelar novos detalhes sobre a extensão do esquema e identificar mais vítimas.
Os responsáveis pelo esquema podem ser indiciados de acordo com a Lei de Crimes Financeiros.
