FBI investiga US$ 260 milhões movimentados pela Federação Argentina de Futebol nos EUA
A Associação de Futebol Argentino (AFA) passou a ser alvo de uma investigação conduzida pelo FBI e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por suspeitas de fraude financeira e lavagem de dinheiro envolvendo operações realizadas durante a Copa do Mundo.
Segundo informações divulgadas pela imprensa argentina, os investigadores apuram a movimentação de aproximadamente US$ 260 milhões em receitas administradas pela empresa TourProdEnter LLC, responsável por intermediar contratos comerciais internacionais da entidade.
As autoridades norte-americanas buscam esclarecer se parte dos recursos transitou pelo sistema financeiro dos Estados Unidos sem documentação que justificasse as operações, o que pode configurar crimes como fraude bancária e lavagem de ativos.
A investigação também mira pessoas ligadas à administração da AFA, entre elas o presidente Claudio “Chiqui” Tapia, além de empresários envolvidos nas transações internacionais. De acordo com o inquérito, cerca de US$ 57 milhões teriam sido distribuídos entre empresas e beneficiários sem justificativas econômicas ou comerciais consideradas suficientes.
Além da análise das movimentações financeiras, o Departamento de Justiça avalia ouvir ex-integrantes do governo argentino para reunir mais informações sobre a estrutura financeira utilizada pela entidade. Até o momento, a AFA não se pronunciou oficialmente sobre as investigações.
